Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 2 de junio de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 3 de junio de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado Social correspondiente al ejercicio de 2014.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Revocación, nombramiento o renovación de Auditores.
Cuarto.- Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.
Quinto.- Autorización para que los señores Consejeros puedan dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad que el desempeñado en la Sociedad.
Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Séptimo.- Ratificación, en su caso, de las operaciones realizadas durante el ejercicio 2014.
Octavo.- Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.
Décimo.- Asuntos varios.
Undécimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 6 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid