Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, celebrado el día 26 de marzo de 2015, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de accionistas para el próximo día 15 de mayo de 2015, a las 12:00 horas, en el domicilio social sito en Madrid, calle Zurbano, 94, 4.º, en primera convocatoria y, para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2014. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.- Propuesta de renovación y cambio de Consejeros, si procede.

Tercero.- Posible permuta del inmueble situado en la C/ General Pardiñas, n.º 30, 1.º A y B de Santiago de Compostela, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 2 de Santiago de Compostela (finca n.º 733), para cancelar los préstamos existentes en la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 26 de marzo de 2015.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.