Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de marzo de 2015 de RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV, S.A., se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, calle Río Bullaque, n.º 2-6.ª planta, a las 12 horas, del día 4 de mayo de 2015, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 5 de mayo de 2015 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de entidad depositaria y correspondiente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la propia sesión o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refiere el punto 1.º, consistentes en el texto íntegro de la modificación propuesta como del preceptivo Informe de Administradores se encuentran en el domicilio social a disposición de los Sres. Accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevén los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, don José Sabaté Forns.