En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en sesión celebrada el día 24 de febrero de 2015 y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Mercatenerife, S.A., a celebrar en Santa Cruz de Tenerife, sede del Cabildo Insular de Tenerife (Salón de Plenos), a las once horas del día siete de mayo de 2015, en primera convocatoria, o el día ocho del mismo mes y año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales 2014. Aplicación de Resultados.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Permanente Ejecutiva.
Tercero.- Nombramiento de Auditores.
Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Quinto.- Fijación del importe máximo de la remuneración por dietas del Consejo de Administración.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, o nombramiento de interventores a tal fin.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de marzo de 2015.- Carlos Alonso Rodríguez.
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