Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, en las oficinas de Ramón y Cajal Abogados, en la calle Almagro, número 16-18, el día 30 de abril de 2015 a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el 4 de mayo de 2015, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad, de la aplicación del resultado y de la gestión social.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del Fondo, de la aplicación del resultado y de la gestión social.

Tercero.- Acuerdos complementarios o aclaratorios que en su caso fueran necesarios en relación a la ejecución de los acuerdos relativos a la reducción, ampliación de capital y contrasplit.

Cuarto.- Fijación del número de consejeros y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Reenumeración de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Séptimo.- Otros Asuntos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho, desde la fecha de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta así como el Informe de Gestión del Fondo General de Garantía de Inversiones, el informe de auditoría sobre las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Fondo.

En Madrid, 27 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración de Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones, S.A., Renta 4, S.V., S.A., siendo su persona física representante don José Ignacio García–Junceda Fernández.