Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 27 de abril de 2015, a las 12:00 horas, en el domicilio del Notario D. Fernando Gomá Lanzón, sito en el paseo Pintor Rosales, 52, 1.ª D, 28008 Madrid, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de la gestión social y de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012, y resolver sobre la aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de la gestión social y de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2013, y resolver sobre la aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación si procede de la gestión social y de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2014, y resolver sobre la aplicación de resultados.

Cuarto.- Disolución de la Sociedad y nombramiento de Liquidadores.

Quinto.- Si no se aprueba la disolución de la Sociedad, modificación y nombramiento y cese de Administradores.

Sexto.- Cambio de domicilio social a Valladolid, C/ Estación, 11, 2.º derecha.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Madrid, 18 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.