Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente convocamos Junta General Extraordinaria para el día 28 de abril de 2015, a las 9:00 horas en primera convocatoria, y 29 de abril de 2015 a las 14:30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de Barcelona, avenida de Madrid, 161 y tendrá el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento, en su caso, de Presidente y Secretario del Consejo.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Propuesta de ampliación de capital de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Barcelona, 10 de marzo de 2015.- El Administrador Único, Xavier Úbeda Lozano.