Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la ciudad de Córdoba, en el Polígono Industrial las Quemadas, calle Esteban de Cabrera, Parcela 88 el próximo día 17 de febrero de 2015, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, la segunda convocatoria tendrá lugar en el mismo lugar el día 18 de febrero de 2015, a las 20,30 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de capital social para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas.

Segundo.- Propuesta de ampliación de capital social por compensación de créditos de socios contra la sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la junta.

Se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social el informe de los administradores justificativo de la necesidad de la ampliación y reducción de capital social, informe de auditoría, balance auditado y certificación del auditor acreditativa de los créditos a compensar.

Cordoba, 16 de diciembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.