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Convocatoria de la Junta General Extraordinaria. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del Texto Refundido de la LSC (RDL 1/2010 de 2 de julio) se procede a la convocatoria de la Junta general extraordinaria de la sociedad Bella Ría, S.A. a celebrar el próximo día 17 de abril de 2015, a las 10:30 h, en la notaría de doña Mónica Alba Castro, con domicilio en Vigo, calle República Argentina, n.º 25, 1.º izqda.

Orden del día

Primero.- Designación y elección de los miembros del Consejo de Administración para los cargos de Presidente, Secretario y Vocal.

Segundo.- Designación de Consejero Delegado.

Tercero.- Nombramiento de Director Gerente.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2009 a 2013.

Quinto.- Liquidación de la deuda existente con la sociedad Juegos Los Ángeles, S.L. Acuerdos a adoptar en relación con la misma.

Sexto.- Examen de la situación de la sociedad en relación con los inmuebles que ocupa de titularidad de la sociedad Inversiones Pérez Alonso Vigo, S.L. y el pago de las cuotas hipotecarias. Acuerdos a adoptar respecto a dicha situación.

Séptimo.- Capital de la sociedad. Acuerdos en relación con la ampliación de dicho capital social. En caso de aprobarse la ampliación, determinación de cuantía y forma de desembolso.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Dada la importancia de los temas a tratar se ruega su asistencia personal o por representación.

Vigo, 5 de marzo de 2015.- Ángel Pérez Alonso, Presidente del Consejo de Administración.