Por la presente se acuerda convocar la Junta General de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, en primera convocatoria para el día 9 de febrero de 2016 a las 12 horas y, en su caso, de ser necesario en el mismo lugar y hora para el día 10 de febrero de 2016 en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobar la venta de la totalidad de las unidades de alojamiento que componen el Hotel El Puerto y autorización al órgano de administración para que realice las actuaciones oportunas a tal fin.
Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales auditadas del ejercicio 2014 y la distribución del resultado del mismo. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración del ejercicio 2014 y la reelección del Auditor de cuentas de la sociedad.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios de su derecho a obtener de la Sociedad los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Fuengirola, 30 de noviembre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, don Pedro Manuel Sierra Sierra.
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