Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convoca a sus accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria que se celebrarán, en primera convocatoria, el miércoles 15 de abril de 2015, a partir de las diez de la mañana en el n.º 10 del Paseo de las Damas (Bellavista) de Llucmajor (Mallorca) y, de no obtenerse el quórum necesario, en segunda convocatoria al día siguiente jueves 16 de abril, a la misma hora y en el mismo lugar, con los siguientes órdenes del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas sociales, la memoria y el informe de gestión a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado del Ejercicio 2014.

Tercero.- Información y preguntas a los Administradores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Acuerdo, si procede, de ampliación del Capital Social.

Segundo.- Autorización a los Administradores para ejecutar la ampliación de capital en los términos aprobados por la Junta general.

Tercero.- Refundición de los Estatutos Sociales con todos los acuerdos modificativos adoptados desde 1997 y los cambios prescritos por la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades a los Consejeros para elevar a públicos los acuerdos adoptados y procurar su inscripción en el Registro Mercantil.

Los accionistas tienen derecho a examinar en la sede social de Paseo de las Damas, 6, de Bellavista (Llucmajor), Isla de Mallorca, la documentación concerniente a estas Juntas: Cuentas, informes de los Administradores y borrador de Estatutos sociales, así como a recibir gratuitamente copias de la misma en su domicilio.

Llucmajor (Mallorca), 22 de febrero de 2015.- El Secretario, Miguel B. R. Vicens Ferrer. V.ºB.º, el Presidente, Franz Rolf Dr. Becker.