Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

A los efectos oportunos, se comunica que por acuerdo del Consejo de Administración de 5 de diciembre de 2015, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social a las 18 horas del próximo día 25 de enero de 2016, en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente a la misma hora y lugar, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Situación actual de la Compañía.

Segundo.- Decisiones a adoptar de cara a establecer políticas referidas al futuro de la empresa. Opciones: a) Contratación de un gerente externo a la familia, bajo el Consejo de Administración. b) Nombramiento de Jon Ortega Murga como gerente a tiempo completo. c) Nombramiento de Jesús María Ortega García como gerente a tiempo parcial.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y desde la fecha de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, así como solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vitoria-Gasteiz, 14 de diciembre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.- D. Jon Iñaki Ortega García.