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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad Apuesta Hípica y Deportiva Iberia, S.A., a celebrar en el domicilio social (Madrid, calle Villanueva, 29), el próximo día 18 de enero de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente 19 de enero de 2016, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento de capital social por un importe nominal de 9.316 Euros, mediante la emisión de 9.316 nuevas acciones ordinarias, de 1 Euro de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 30 Euros por acción, a desembolsar mediante aportaciones dinerarias. Reglas para la suscripción y desembolso de las acciones emitidas y delegación para la formalización y ejecución del aumento de capital, incluyendo la modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales relativo a "capital social".

Segundo.- Modificación del artículo 10º de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de la Junta General.

Tercero.- Modificación del artículo 17º de los Estatutos Sociales relativo al Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas de modificación de los estatutos sociales a los que se refieren los puntos del orden del día y los informes justificativos de los administradores previstos en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo igualmente obtener copia de los mencionados documentos o exigir su envío de manera inmediata y gratuita.

Madrid, 10 de diciembre de 2015.- D. José María Viñals Camallonga. Secretario del Consejo de Administración.