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El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas de "Minicentrales del Tajo, S.A.", a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Tomás Redondo, n.º 1, el día 25 de enero de 2016, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 26 de enero de 2016, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejero.

Segundo.- Modificación artículo 25 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 1 de diciembre de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración, Carmen Ruiz Hidalgo.