Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar a las 10 horas del próximo 8 de enero de 2016, en primera convocatoria, o el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en la Ctra. Nacional 340, Km. 982-Dcha., Castellón, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Designar Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, de las cuentas anuales del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador y de la aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Análisis del informe de la situación actual del activo de la sociedad. Y análisis de la situación actualizada a diciembre 2015 de la mercantil.

Segundo.- Puesta de manifiesto de la carta de intenciones de una sociedad mercantil acerca de regularización de una situación contractual e interés por un activo.

Tercero.- Designación de la persona que procederá a elevar a público.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, según establece la Ley de Sociedades de Capital, que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Para la asistencia a la Junta se atenderán los requisitos legales y estatutarios vigentes.

Castellón, 25 de noviembre de 2015.- El Administrador único.