Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, nº 31, el día 31 de diciembre de 2015, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 1 de enero de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese, nombramiento, ratificación y/o renovación de Consejeros.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Madrid, 20 de noviembre de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración, Doña Lourdes Llave Alonso.