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Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en reunión celebrada el día 23 de noviembre de 2015, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en la calle Zaragoza, número 4, entresuelo, puerta D, de Alicante el día 28 de diciembre de 2015 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación del estado contable formulado por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación del reparto de las reservas voluntarias disponibles.

Tercero.- Aprobación de la distribución de dividendos a cuenta de los resultados del ejercicio en curso.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser objeto de aprobación e informe y propuestas sobre los mismos. De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.

Monforte del Cid, 23 de noviembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Amaro Alcolea Guardiola.