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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, el próximo 29 de diciembre de 2015, a las 16 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Creación página web corporativa.

Segundo.- Modificación del objeto de la sociedad.

Tercero.- Reducción del capital social como consecuencia de su expresión en euros.

Cuarto.- Dar nueva redacción a todos los estatutos sociales.

Quinto.- Determinación de la remuneración anual del consejero delegado correspondiente al ejercicio 2015.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de información: De conformidad con el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el anterior Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la citada Junta General. Derecho de asistencia y representación: Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General en la forma y requisitos establecidos en los Estatutos Sociales de la Sociedad y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Almazora, 25 de noviembre de 2015.- Presidente del Consejo de Administración.