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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general de accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, en la plaza de la Lealtad, 4, los días 8 de abril de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y 9 de abril de 2015, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, para debatir y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Distribución de reservas voluntarias y disponibles en un importe ascendente a 5.000.000,00 euros.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta en la propia sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, y a solicitar su entrega o envío, de manera inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general; asimismo, se hace constar que los accionistas podrán solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes en los términos previstos en el artículo 197 de la vigente Ley de Sociedades de Capital. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley y los Estatutos Sociales.

Madrid, 20 de febrero de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.