Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador único convoca Junta General Extraordinaria a celebrar el día 10 de diciembre de 2015, a las diez horas en c/ Parque de Ordesa, número 18, Villanueva del Pardillo (Madrid) con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, al no haber sido aprobadas por la Junta General las Cuentas anuales correspondientes a dichos ejercicios.

Segundo.- Cambio de domicilio social de avenida de Picos de Europa, n.º 50, a la calle Parque de Ordesa, n.º 18, ambos sito en Villanueva del Pardillo, Madrid y modificación del art. 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cambio del régimen de convocatoria de la Junta General de Socios, que será sustituido por convocatoria mediante burofax o carta certificada con acuse de recibo y modificación del art. 15 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los socios tendrán derecho a examinar, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y conforme al art. 272.2 de la LSC obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma relación con las Cuentas Anuales de los ejercicios 2011 a 2014, ambos inclusive.

Villanueva del Pardillo, 4 de noviembre de 2015.- El Administrador único, Fernando Valero Gutiérrez del Olmo.