Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.º de los estatutos sociales de la entidad mercantil Taller del Cartón, S.A., se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Griñón (Madrid), Polígono Industrial Las Naciones, carretera de Fuenlabrada a Griñón, km 6,700, el próximo día 18 de diciembre de 2015 a las 19:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, y si a ello hubiere lugar al día siguiente 19 de diciembre de 2015, a las 19.30 horas en segunda convocatoria, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Celebración de la Junta.

Segundo.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Tercero.- Reducción de capital por condonación de dividendos pasivos con anulación de acciones y agrupación de títulos con nuevo valor nominal, y sustitución de los títulos representativos de las acciones.

Cuarto.- Reducción de capital a los efectos de eliminar los céntimos en el valor nominal, con devolución de aportaciones a los accionistas y anulación de acciones y nueva emisión de los títulos de las acciones.

Quinto.- Cese del Administrador único y aprobación o censura de su gestión.

Sexto.- Elección de nueva figura del órgano de administración de la sociedad integrado por un consejo de Administración.

Séptimo.- Nombramiento de Consejeros de la sociedad.

Octavo.- Modificación de estatutos sociales y nueva redacción de determinados artículos para adaptar su contenido a la nueva figura de administración creada.

Noveno.- Creación de página web e introducción de nuevo artículo en los estatutos sociales.

Décimo.- Nombramiento de Auditor.

Undécimo.- Facultad de certificar y elevación a públicos de los acuerdos sociales.

Duodécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas que se encuentra en el domicilio social y a su disposición, un informe emitido por el Administrador único de la sociedad, justificativo de las causas de las reducciones de capital y de la sustitución del órgano de administración que ha de ser sometida a aprobación de la junta, y demás documentación, quedando asimismo informados de su derecho a examinar el informe emitido y cuanta documentación requieran, a recoger copia de esta, y/o solicitar el envío gratuito de la misma.

Griñón, 11 de noviembre de 2015.- El Administrador único, D. José Luis Tabuyo López.