Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, Notaría de Don Luis Rueda Esteban, sita en calle de Jorge Juan, número 45, 2º, el día 14 de diciembre de 2015, a las 10.00 horas de su mañana, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, así como de las cuentas anuales individuales, y la propuesta de aplicación del resultado todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador único.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Remuneración del Administrador único.

Quinto.- Delegación de facultades.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación en la Junta así como el informe de los auditores de cuentas. Se levantará acta notarial de la junta (artículo 203 Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 11 de noviembre de 2015.- El Administrador único.