Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 23 de octubre de 2015, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, calle. Hermanos Menéndez Pidal, n.º 7-9, de Oviedo (sala de reuniones de la 1.ª planta), el próximo día 14 de diciembre de 2015 a las 9.00 horas, en Primera Convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, si hubiera lugar en Segunda Convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores.

Segundo.- Cese, nombramiento y, en su caso, renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta General de Accionistas los titulares de una o más acciones inscritas en el libro de socios con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de las Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la Junta e informes sobre los mismos, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Oviedo, 23 de octubre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramón García-Vela Canga.