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El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 11:00 horas del día 9 de diciembre de 2015, en el domicilio social, plaza del Humilladero, 2, Villaviciosa de Odón (Madrid), y en segunda, en el mismo lugar a las 11:30, el día 10 de diciembre de 2015, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección de los actuales Consejeros.

Segundo.- Disolución y liquidación de la sociedad, con nombramiento de liquidadores y atribución de facultades, aprobando el balance final de liquidación, la determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto, así como adoptando los acuerdos complementarios necesarios para la disolución y liquidación de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Derechos: Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta general; todo accionista podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista; a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como examinar en el domicilio social el informe del Órgano de Administración y la certificación del auditor de cuentas, y a solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, conforme lo previsto en los artículos 301.2 y 301.4 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Villaviciosa de Odón, 21 de octubre de 2015.- El Presidente.