Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de CARBURES EUROPE, S.A., convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el Salón Columbus del Hotel Puerto Sherry, Avenida de la Libertad, s/n, El Puerto de Santa María, Cádiz, el 1 de diciembre de 2015, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, el 2 de diciembre de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Emisión de Warrants Serie B a favor de la entidad BTC DOS S.à.r.l. que incorporan el derecho a suscribir acciones ordinarias de nueva emisión de Carbures Europe, S.A. mediante ejercicio en efectivo, excluyendo el derecho de suscripción preferente de los actuales accionistas de la Sociedad, delegando en el Consejo de Administración la ejecución y la fijación de los extremos de la misma no establecidos por la Junta General de Accionistas, así como el aumento del capital social de la Sociedad en la cuantía necesaria para atender el ejercicio de los derechos incorporados a los Warrants Serie B, mediante ampliación dineraria, con exclusión del derecho de suscripción preferente, y con delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ejecutar el aumento de capital acordado en una o varias veces según el ejercicio de los derechos de los mismos.

Segundo.- Nombramiento de miembros del Consejero de Administración. Segundo A: Nombramiento de D. Rafael Contreras Chamorro como consejero dominical. Segundo B: Nombramiento de D. José María Vallejo Chamorro como consejero dominical.

COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA De conformidad con lo previsto en el artículo 172 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la "Ley de Sociedades de Capital"), en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta General. DERECHO DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, se hace constar que desde la publicación de esta convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de los accionistas, durante la celebración de la Junta General, a solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes sobre acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, Tecnoparque Bahía de Cádiz, Carretera de Sanlúcar de Barrameda, Km. 5,5, Calle Ingeniería s/n, Parcela 4, El Puerto de Santa María (Cádiz), o a solicitar a la Sociedad en la dirección postal antes indicada la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos, que están asimismo a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad (www.carbures.com): 1. El presente anuncio de convocatoria. 2. Texto íntegro de las propuestas de los acuerdos que se someterán a la Junta General de Accionistas. 3. Informe de administradores en relación con el punto Primero del orden del día (Emisión de Warrants Serie B y ampliación de capital). 4. Informe del experto independiente designado por el Registro Mercantil en relación con el punto Primero del orden del día (Emisión de Warrants Serie B y ampliación de capital). DERECHOS DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares siempre que se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia o del certificado expedido por la entidad encargada del registro de anotaciones en cuenta que en cada caso corresponda o el documento que, conforme a derecho, le acredite como accionista. Los accionistas pueden asistir personalmente o hacerse representar en la Junta General por medio de cualquier persona, sea ésta accionista o no. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta General que se convoca; y todo ello de conformidad a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad. PRESENCIA DE NOTARIO EN LA JUNTA El consejo de administración ha acordado requerir la presencia de notario para que levante acta de la junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

El Puerto de Santa María, 29 de octubre de 2015.- Secretario del Consejo de Administración, Guillermo Medina Ors.