Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General de Accionistas que se celebrará en Madrid, C/ Pinar, núm. 5, Centro de Negocios "Regus", el día dieciséis de diciembre de 2015, a las doce horas, en primera y única convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, aplicación de resultados, y censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social de 2014.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de modificación de la forma de convocatoria de las juntas generales y consiguiente modificación del artículo 12.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de reelección del Administrador único.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de prórroga o, en su caso, nombramiento de Auditor de Cuentas.

Se requerirá la presencia de un Notario para que levante acta de la sesión, que tendrá la consideración de acta de la Junta. A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Auditoría. También podrá solicitar su envío gratuito por teléfono al número 917481059 o por correo electrónico a nrodriguez@todoalmacen.com o descargarlos directamente de la página web corporativa http://www.todoalmacen.com.

Madrid, 16 de octubre de 2015.- El Administrador único.