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Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de acuerdo con los Estatutos de la sociedad, que se celebrará el día 4 de diciembre de 2015 en la Notaria de Segismundo Alvarez Royo-Villanova, sita en la calle Raimundo Fernández Villaverde, 61-3, Madrid, a las 09:00 horas, en primera convocatoria, y Junta general extraordinaria de accionistas, en el mismo lugar a las 10:00 horas, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Censura de la Gestión social, ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, ejercicios 2011, 2012,2013 y 2014.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta, en su caso, al final de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Dación de cuentas del administrador social, con expresión de los créditos y las deudas sociales, especialmente los créditos que ostentan los socios contra la sociedad, así como las deudas de esta misma naturaleza.

Segundo.- Aclaración de la situación de la sociedad, su actividad actual, y, en su caso, adopción de los acuerdos de disolución y liquidación de la sociedad.

Tercero.- Modificación de los estatutos sociales y cambio de domicilio social.

Madrid, 15 de octubre de 2015.- Joaquín E. Gil, Administrador.