Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria. Don David Soria Gómez, Administrador de Depilación Médica Avanzada, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social sita en Centro Comercial "Alcalá Norte", local 34, planta baja, calle Alcalá, n.º 414, con presencia del Notario del Ilustre Colegio el día 2 de Diciembre de 2015, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis de las Cuentas Anuales, informe de gestión y aplicación de los resultados de los ejercicios 2011,2012, 2013.

Segundo.- Análisis cuentas anuales, informe de gestión provisional del año 2014.

Tercero.- Informe detallado y documentado de la forma y contenido de las convocatorias de juntas generales que se hubieran celebrado desde la constitución de la sociedad.

Cuarto.- Informe detallado sobre el importe de la retribución al órgano de administración desde su nombramiento.

Quinto.- Informe de la situación patrimonial de la sociedad, depósitos de entidades bancarias y financieras de los cuatro últimos años.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad, en particular de los cuatro años desde el último ejercicio depositado.

Séptimo.- Ejercicio de la acción de responsabilidad del administrador.

Octavo.- Disolución de la sociedad.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Las cuentas de la sociedad se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social, previa comunicación telefónica al 669396969 o 913771057.

Madrid, 19 de octubre de 2015.- Fdo.: Don David Soria Gomez, Administrador de Depilación Médica Avanzada, S.A.