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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social el día 08 de octubre de 2014 17.00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 09 de octubre, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación de acta junta con fecha 4 diciembre 2013.

Segundo.- Nombramiento de miembros consejo administración.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el "31/12/2011".

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el "31/12/2012".

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el "31/12/2013".

Sexto.- Lectura y aprobación del presupuesto 2014.

Séptimo.- Lectura de propuesta y proyectos de viabilidad.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de la Junta, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social, o solicitar de la Sociedad que les sean remitidos gratuitamente y de forma inmediata, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

La Laguna, 29 de agosto de 2014.- La presidenta del Consejo de Administración,María Natalia Rodríguez de Armas.