Butlletí Oficial de l'Estat

De conformidad con el procedimiento de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales de Marceliano Martín, Sociedad Anónima (en adelante "la Sociedad"), por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 17 de septiembre de 2014, a las doce horas, en el domicilio social sito en Camino Hormigueras, 106, Madrid, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social y la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Nombramiento de miembro del órgano de administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Madrid, 30 de julio de 2014.- El Administrador Único, Grupo Alfonso Gallardo, Sociedad Limitada, representada por D. Alfonso Gallardo Díaz.