Se convoca a los señores socios de "Arcadi, S.L.", a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Paseo de la Castellana, 140, de Madrid, el día 30 de septiembre de 2014, a las once horas, para tratar del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012.
Segundo.- Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2012.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013.
Cuarto.- Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2013.
Quinto.- Lectura del Informe del Administrador único con la propuesta de aumento del capital social y aprobación, en su caso, de dicha propuesta.
Sexto.- Aprobación, en su caso, de la modificación de los estatutos sociales en relación con el capital social.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
En cumplimiento de lo previsto en los artículos 272.2 y 301.2 y 4 de la Ley de Sociedades de Capital, desde esta fecha están a disposición de los socios, en el domicilio social, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el informe del administrador relativo a la propuesta de aumento del capital social.
Madrid, 12 de julio de 2014.- El Administrador único, Jean Paul Bernard.
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