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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en San Sebastián, calle Ramón María Lilli, número 1 – 1.º izquierda, Dpto. 9, en única convocatoria, el día 1 de septiembre de 2014, a las 12:00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cambio de domicilio social y consecuente modificación estatutaria.

Tercero.- Facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos e instar la inscripción de los que procedan en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe sobre la misma y de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de copia de los mismos.

San Sebastián, 11 de julio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Eneko Belausteguigotia Arocena.