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Por la presente se acuerda convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad HOTEL SORIA PLAZA MAYOR, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, el día 29 de agosto de 2014, a las 13:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, de ser necesario, en el mismo lugar y hora, el día 30 de agosto de 2014, en segunda convocatoria con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2013 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Transformación de la sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada y adopción de los acuerdos complementarios pertinentes: A) Aprobación de los Estatutos Sociales que regularán la sociedad. B) Aprobación del Balance de la Sociedad y del Informe sobre modificaciones a efectuar.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar, elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 198 de la Ley de Sociedades Capital y artículo 9 de la Ley de Modificaciones Estructurales, se informa a los socios de su derecho a obtener de la sociedad los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de examinar en el domicilio social y de obtener copias, de forma gratuita, de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia y representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Soria, 11 de julio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Salvador Sanz Aguilera.