Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por haberlo acordado el Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a participar en la Junta General Extraordinaria a celebrar D.m. en Las Palmas de Gran Canaria, en el despacho del Sr. Notario don Alfonso Zapata Zapata, sito en la calle Reyes Católicos, 47, 2.º, el día 15 de octubre próximo a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, 16 de octubre a la misma hora, e idéntico lugar; para la discusión y aprobación de lo contenido en el siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición, deliberación y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2013, que comprenden, conforme al art. 254 de la Ley de Sociedades: el Balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, y en estado de flujos de efectivo, y la memoria. Se aporta el informe de Gestión.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Reducción de capital para restablecer el desequilibrio patrimonial.

Cuarto.- Cese actual Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Administrador Único.

Sexto.- Cambio de domicilio.

Séptimo.- Redacción, aprobación y firma del Acta de la Junta.

A partir de la presente publicación, además del derecho del art. 172 de la Ley, tiene todo accionista el derecho de información que se reconoce en la Ley, en especial a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, informe de los administradores sobre la modificación de los Estatutos Sociales, así como el informe de gestión y los informes del auditor de cuentas.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de junio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Rodolfo Burgos Marín.