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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 18 de junio de 2014, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter ordinario, tendrá lugar en la Notaría de D. José María Rueda Armengot, sita en Bilbao, calle Henao, n.º 1, 1.º, el próximo día 11 de septiembre de 2014, a las 9,30 horas, en primera convocatoria, y a las 10 horas, en el mismo día y lugar, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2013 y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- A propuesta de los socios Don Manuel Moreira López y Doña Asunción Guzón Matia, en burofax de 16 de junio, se incorpora como punto del orden del día la solicitud de disolución de la sociedad o, en su caso, la presentación del concurso de acreedores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos legalmente, que a partir de esta fecha, cualquier socio podrá obtener, de forma gratuita, toda la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, en el despacho del Abogado de Bilbao, D. Miguel Ángel Nistal Curto, sito en calle Padre Lojendio, n.º 5, 2.º derecha.

Bilbao, 18 de junio de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración.