Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Málaga, calle Martínez, número 11, tercera planta (Notaría Señores Misas y Pérez-Padilla), el día 12 de agosto de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta General tendrá lugar, en el mismo domicilio, el día 13 de agosto de 2014, y a la misma hora. Los asuntos a tratar se detallan a continuación:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Cuarto.- Aprobación de la prórroga del nombramiento del auditor de cuentas de la sociedad para que audite las cuentas anuales del ejercicio 2014.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en particular las cuentas anuales de 2013, la propuesta de distribución de resultado y el informe del auditor de cuentas de la sociedad. Asimismo, los accionistas pueden solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Málaga, 11 de junio de 2014.- El Administrador Solidario, Manuel Cruzado Granados.