Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por Acuerdo del Consejo de Administración de 19 de junio de 2014, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en la plaza de Lazúrtegui, número 8, 1.º, 24402 Ponferrada, León, el lunes día 28 de julio de 2013, a las veinte horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 29 siguiente en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria y estado de cambios en el patrimonio neto) correspondientes al ejercicio social de 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Distribución de los resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Disolución de la sociedad.

Cuarto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidador/Liquidadores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede obtener directamente de la sociedad copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, o solicitar de la misma su envío, en ambos casos de forma inmediata y gratuita.

Ponferrada (León), 20 de junio de 2014.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, don Fernando Fernández Vallinas.