Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta general extraordinaria de accionistas para que se celebre, en primera convocatoria el 30 de julio de 2014, a las 11:30 horas, en el domicilio social sito en Cordovilla (Pamplona), carretera de Zaragoza Km 3 y, en su caso en segunda convocatoria al día siguiente, esto es, el 31 de julio de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Información a los accionistas de Tenaria, S.A. sobre la operación de adquisición del Grupo Ono por Vodafone.

Segundo.- Informe y, en su caso, votación sobre la exclusión de Tenaria, S.A. del régimen de consolidación fiscal del Grupo Ono.

Tercero.- Información de las consecuencias que ha tenido para Tenaria, S.A. su inclusión en la consolidación fiscal del Grupo Ono y cómo hubiera quedado Tenaria, S.A. en el caso de que no se hubiera incluido en dicha consolidación fiscal.

Cuarto.- Información de cuáles han sido los efectos y consecuencias económicas para Tenaria, S.A. durante los ejercicios 2009 a 2013, sobre los distintos tipos de interés aplicados sobre los fondos prestados por el Grupo Ono a Tenaria, S.A. y los cedidos por ésta a empresas del Grupo; así como cuáles hubiesen sido las consecuencias para Tenaria, S.A. en el caso de que se hubieran compensado los respectivos saldos.

Quinto.- Sometimiento a votación de la Junta general de accionistas del ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los miembros del órgano de administración de Tenaria, S.A.

Sexto.- En su caso, cese y nombramiento de administradores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o determinación de la forma en que deba aprobarse.

Se hace constar expresamente que los accionistas gozan del derecho de información a que se refiere el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la fecha de la presente convocatoria.

En Madrid, 18 de junio de 2014.- Juan Luis Delgado Domínguez, Secretario del Consejo de Administración.