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El Administrador único de la Compañía Inversiones Cañada Real, S.A. convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la misma, el día 30 de julio de 2014 a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 31 de julio de 2014, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social realizada durante el ejercicio cerrado a 31/12/2013.

Tercero.- Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, relativos al ejercicio cerrado a 31/12/2013.

Cuarto.- Distribución, si procede, de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los socios el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien el envío o entrega gratuita de los mismos.

En Villalbilla, 17 de junio de 2014.- El Administrador único, D. Horacio Encabo Crespo.