Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el despacho profesional del Notario D. Honorio Romero Herrero, sito en el municipio de Zaragoza, Paseo de la Independencia, número 8, Dup., 3.º izquierda, el próximo día 15 de julio de 2014, a las 12:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Autorización o ratificación, en su caso, de la concesión por parte de la Sociedad de financiación a favor de Moaba Promotora Empresarial, S.L.

Cuarto.- Autorización o ratificación, en su caso, de la concesión por parte de la Sociedad de financiación a favor de Miaspe Promotora Empresarial, S.L.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad a partir de esta convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 17 de junio de 2014.- Los administradores solidarios.