Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

EL Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de MULTI CONTENIDOS, S.A. para su celebración en Madrid, calle José Abascal, n.º 57, piso 5.º B, a las 16,30 horas. del día 24 de julio de 2014, en primera convocatoria, y si procede, en segunda convocatoria, el día 25 de julio de 2014, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2012 y al ejercicio de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2012 y el ejercicio de 2013.

Tercero.- Resolver sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2012 y del ejercicio de 2013.

Cuarto.- Dimisión, reelección y/o nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Acuerdos que fueren procedentes sobre facultar para la elevación a públicos de los anteriores acuerdos y para formalizar el depósito de las cuentas a que se refiere el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores, al efecto.

De conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 17 de junio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso López-Jurado Romero de la Cruz.