Junta General de Accionistas Se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en Bilbao (Bizkaia), Gran Vía 31 - cuarto izquierda, para el día 28 de julio de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria y, al día siguiente 29 de julio de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
Cuarto.- Modificación de los artículos 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º y 20º y la disposición adicional de los estatutos sociales para pasar de la forma de gobierno de Consejo de Administración a la de Administrador Único.
Quinto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.
Sexto.- Nombramiento de Administrador Único.
Séptimo.- Autorización para elevar a escritura pública los acuerdos adoptados.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio fiscal de la sociedad, calle Iparraguirre, 61, primero izquierda, u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de las Cuentas Anuales de los cinco ejercicios y del informe del Consejo de Administración sobre la modificación de estatutos propuesta.
Bilbao a, 11 de junio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Ramón Gorostiaga Basterra.
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