Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, n.º 4, el día 21 de julio de 2014, a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 22 de julio de 2014 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de Entidad Gestora.
Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Cese y/o renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros.
Quinto.- Revocación y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.
Sexto.- Modificación del régimen de convocatoria de las Juntas de Accionistas. Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales. Adaptación a la redacción normalizada de CNMV.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 17 de junio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Pablo Uriarte Pérez-Moreiras.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid