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Convocatoria de Junta General de socios. Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de esta Sociedad, a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, en la Notaria Rubies Tarragona, sita en Barcelona, avenida Diagonal, 407, 5.º, 1.ª, el día 30 de junio de 2014, a las 16.30 horas, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales.de la compañía correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del actual órgano de administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Confección, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los socios que, a partir de esta convocatoria, se pone a disposición de los socios en el domicilio social las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, y solicitar y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como solicitar las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 12 de junio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Alberto Gost Sierra.