Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para su celebración en el domicilio social de la sociedad, sito en Palazuelos de Eresma (Segovia), Pasaje Molino del Arco, s/n, a las doce horas y treinta minutos del día 1 de julio de 2014, en primera convocatoria, y 24 horas más tarde, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Estudio y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria de la sociedad, cerradas al 31 de diciembre de 2013, según propuesta del Órgano de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Estudio y, en su caso, aprobación del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, según propuesta del Órgano de Administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013. Así como aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Se informa que, de acuerdo con lo establecido, en la legislación vigente de sociedades de capital, los accionistas tienen derecho de examinar, en el domicilio social, los estados contables, y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta ordinaria, al igual que a pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita de dichos documentos.

Palazuelos de Eresma, 6 de junio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Francisco Quilez Somolinos.