Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, en fecha 3 de junio de 2014 ha acordado convocar Junta general ordinaria de socios a celebrar en el Salón de Actos de la Universidad Politécnica de Valencia (Edificio Rectorado), sito en Valencia, Camino de Vera, sin número, el viernes 27 de junio de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y el lunes 30 de junio de 2014, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para someter a examen y aprobación, en su caso, de la Junta general los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio económico de 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período.

Segundo.- Informe sobre cantidades percibidas por gastos de asistencia por los miembros del Consejo de Administración en el ejercicio 2013.

Tercero.- Informe sobre operaciones que por sus características especiales ostentan proporciones entre el número de participaciones sociales y riesgo garantizado superiores al 10% o inferiores al 0,25% en el caso de avales financieros. Todo ello en cumplimiento de lo previsto en el artículo 27 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Fijación del límite máximo de deuda a garantizar durante el ejercicio 2014.

Quinto.- Exposición y, en su caso, aprobación del Reglamento de la Junta general.

Sexto.- En su caso, cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Modificación del art. 25 bis relativo a la retribución a Consejeros y la creación del Consejero Externo Especial.

Octavo.- Delegación de facultades en el Secretario del Consejo de Administración para la formalización, ejecución, subsanación e inscripción de los acuerdos sociales adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Noveno.- Nombramiento de dos socios interventores para la aprobación del acta.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

A efectos de representación, asistencia y voto, se estará a lo dispuesto en los artículos 18.º, 19.º y concordantes de los estatutos sociales así como a los de aplicación supletoria de la Ley de Sociedades de Capital. Se recuerda especialmente en referencia al derecho de asistencia que todos los socios podrán concurrir personalmente o representados por otro socio a la Junta General, si bien deberán solicitar la correspondiente tarjeta de asistencia que les será facilitada en el domicilio social hasta cinco días antes de la fecha señalada para la celebración de la Junta. El derecho de asistencia y emisión de voto no podrá ser ejercido sin la presentación de dicha tarjeta. De igual forma, para el acceso a la Junta se requerirá en caso de socios personas físicas presentación del Documento Nacional de Identidad y en caso de que delegue su asistencia en otro socio, el mismo deberá presentar el escrito de delegación correspondiente. Para el caso de socios personas jurídicas que asistan personalmente, deberá asistir su Consejero Delegado o Administrador provisto de la escritura de nombramiento o cualquier persona física pero provista de escritura notarial de apoderamiento bien general o especial para esta Junta. En caso de que el socio persona jurídica delegue su representación, deberá realizarlo a favor de otro socio mediante escrito de delegación. El socio tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, el socio tendrá derecho a examinar el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas en el domicilio social así como pedir la entrega o remisión gratuita de dichos documentos.

Valencia, 3 de junio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Raúl Gregori Romero.