Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por error en la fecha se desconvoca la Junta Ordinaria prevista para 14 de Junio de 2013 y publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de fecha 7 de mayo de 2014, y por la presente se convoca a los socios de la sociedad "LCO PHARM, S.A.", a la junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria en la sede de la sociedad, sita en Vigo, en la calle Islas Baleares 36, bajo, a las once horas del próximo día 19 de julio de 2014 y, si fuere necesario, en segunda convocatoria 24 horas después en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013 y aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Dividendo con cargo a reservas disponibles.

Cuarto.- Cese de todos los administradores. Reducción del número de miembros del Consejo de administración de cuatro a tres consejeros. Reelección o nombramiento de nuevos consejeros.

Se informa a los señores accionistas que conforme al art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital les asiste el derecho de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el de auditoría.

Vigo, 4 de junio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Jo Chu.