Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General ordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Avenida de Machupichu, número 89, bajo, el 26 de junio de 2014, a las 12:00 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Reelección de DELOITTE, S.L. como Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2014.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores socios, respecto del derecho de asistencia e información, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable. Los señores socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 21 de mayo de 2014.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Juan Manuel Milagro Pinazo.