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El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria para el próximo día 30 de junio de 2014, a las 12:00 horas, en el domicilio social para tratar de los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2014.

Quinto.- Marcha de la sociedad.

Sexto.- Varios, ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Se comunica a los señores accionistas que tienen derecho hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, a solicitar a los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 29 de mayo de 2014.- El Administrador Único "Grupo Thisa Gavias, S.L.", representado por José Ricardo Armbruster Bernstorff.