Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la Sociedad "Promocions Industrials de Terrassa, S.A.", adoptado en la reunión del día 26 de mayo del 2014, se convoca a la totalidad de accionistas de la Sociedad, a la Juna general ordinaria que se celebrara en el domicilio social, calle Telers, número 5, 2.ª planta de Terrassa, el próximo día 30 de junio de 2014 a las 16.00 horas, en primera convocatoria, en caso de quórum insuficiente, se realizaría en segunda convocatoria veinticuatro horas mas tarde, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2013 y aplicación de los resultados obtenidos.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Creación, si procede, de una pagina web corporativa a los efectos de art. 11 bis i 11 ter del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Modificación, si procede, de los estatutos sociales (art. 18) relativo al régimen de publicidad de las convocatorias de la Junta general.

Quinto.- Cese, reelección y nombramiento, si procede, de Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados con facultades de enmienda y complementación.

Séptimo.- Turno abierto de palabras.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión, o en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Terrassa, 27 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Jordi Ballart Pastor.